案例六：中国建筑内部控制手册目录
第一章总则
1编制《内部控制手册》目的、依据
2《内部控制手册》的适用范围
3内部控制基本原则
4内部控制的基本要求
5内部控制组织机构
6内部控制手册的更新与监督
第二章公司组织架构及企业文化建设
1董事会的工作流程
2监事会的工作流程
3高级管理层的工作流程
4董事会下设专业委员会的设立及工作流程
5经理层下设专业委员会的设立及工作流程
6子（分）公司设立流程
7企业文化建设管理业务流程
第三章战略规划与风险管理
8战略规划管理业务流程
9全面风险管理业务流程
10重大事件应急管理业务流程
第四章人力资源管理
11人力资源发展规划管理业务流程
12员工岗位管理业务流程
13员工招（选）聘管理业务流程
14员工退出管理业务流程
15员工考核管理业务流程
16员工培训管理业务流程
17员工薪酬管理业务流程
18员工社会保险管理业务流程
19领导班子考核管理业务流程
20出国派遣人员管理业务流程
第五章合同及法律事务管理
21合同管理业务流程
22法律纠纷案件管理业务流程
23重大经营活动法律审查管理业务流程
24授权管理业务流程
第六章预算管理
25预算编制管理业务流程
26运营分析与预算调整管理业务流程
27预算考核与评价管理业务流程
第七章生产管理
28项目管理体系建立和运行管理业务流程
29工程质量管理业务流程—施工企业
29工程质量管理业务流程—房地产企业
29工程质量管理业务流程—设计院
30安全生产管理业务流程
第八章采购及支出管理
31工程项目分包招标管理业务流程
32供应商审核与管理业务流程
33采购管理业务流程—材料采购与机械设备及周转物资租赁
33采购管理业务流程—办公用品采购
34应付账款与付款管理业务流程
第九章市场与资质管理
35市场研究与分析管理业务流程
36资质申报管理业务流程
37系统内投标竞争协调管理业务流程
第十章收入、成本及费用管理
38工程结算管理业务流程
39应收账款与收款管理业务流程
40收入确认管理业务流程—施工企业
40收入确认管理业务流程—房地产企业
40收入确认管理业务流程—设计院
41成本管理业务流程—施工企业
41成本管理业务流程—房地产企业
41成本管理业务流程—设计院
42费用管理业务流程
43税务管理业务流程
44利润分配管理业务流程
第十一章投、融资及产权管理
45投资管理业务流程
46融资管理业务流程
47担保管理业务历程
48股权（产权）转让管理业务流程
49重组、并购管理业务流程
第十二章资金管理
50现金管理业务流程
51银行存款管理业务流程
52外汇管理业务流程
第十三章存货管理
53存货管理业务流程—材料物资
53存货管理业务流程—未完施工
53存货管理业务流程—房地产未售存货与在建项目
第十四章固定资产及无形资产管理
54固定资产取得管理业务流程
55固定资产管理业务流程
56固定资产处置管理业务流程
57无形资产管理业务流程
第十五章财务报告与信息披露
58一般会计处理和期末关账的实施管理业务流程
59关联交易管理业务流程
60财务报告管理业务流程
61信息披露管理业务流程
62综合统计报告管理业务流程
第十六章办公管理
63收发文管理业务流程
64印章管理业务流程
65档案管理业务流程
第十七章科研与信息系统管理
66研发项目管理业务流程
67信息系统管理业务流程
第十八章内部审计与监察
68内部控制有效性评价管理业务流程
69内部审计管理业务流程
70举报和信访管理业务流程
71违法违纪违规案件处理管理业务流程
第十九章附则