基本信息
文件名称:校园反洗钱宣传教育行动方案.pptx
文件大小:2.05 MB
总页数:23 页
更新时间:2025-05-16
总字数:约小于1千字
文档摘要

校园反洗钱宣传教育行动方案;目录;01;洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。;反洗钱法律法规概述(新《反洗钱法》要点);金融机构在反洗钱中的职责;02;针对学生的风险案例解析(游戏充值、兼职诈骗等);;培训学生识别可疑交易的能力,如异常大额交易、频繁转账等,及时发现并报告