基本信息
文件名称：校园反洗钱宣传教育行动方案.pptx
文件大小：2.05 MB
总页数：23 页
更新时间：2025-05-16
总字数：约小于1千字
文档摘要
校园反洗钱宣传教育行动方案;目录;01;洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。;反洗钱法律法规概述（新《反洗钱法》要点）;金融机构在反洗钱中的职责;02;针对学生的风险案例解析（游戏充值、兼职诈骗等）;;培训学生识别可疑交易的能力，如异常大额交易、频繁转账等，及时发现并报告