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电信诈骗可疑交易识别与防范培训演讲人：日期:

未找到bdjson目录CATALOGUE01电信诈骗特征概述02交易识别核心方法03应急处置标准流程04技术防控手段应用05内外部协作机制06案例分析与能力考核

01电信诈骗特征概述

常见诈骗类型解析仿冒公检法诈骗虚假中奖信息诈骗冒充客服诈骗贷款类诈骗犯罪分子冒充公检法机关工作人员，以涉嫌洗钱、诈骗等犯罪为由，要求受害人将资金转入“安全账户”。犯罪分子通过短信、电话等方式冒充银行、电商等客服人员，以退款、升级等名义实施诈骗。犯罪分子通过电话、短信、网络等方式向受害人发送虚假中奖信息，要求先支付手续费、税费等费用。犯罪分子冒充银行或贷款公司工作人员