股东会召开全流程指引演讲人：日期:
CATALOGUE目录02股东会召集资格与程序01股东会基本概念与类型03会议筹备关键环节04股东会召开流程05特殊事项处理06会后执行与监督
股东会基本概念与类型01
股东会定义股东会是由公司全体股东组成的公司最高权力机构，负责决定公司重大事项。法律地位股东会是依据公司法等相关法律法规设立的，在公司内部拥有最高决策权。股东会的定义与法律地位
召开时间定期股东会的召集程序相对固定，需提前通知股东；临时股东会的召集程序相对灵活，但也需符合公司法和公司章程的规定。召集程序审议事项定期股东会主要审议公司年度报告、财务预算等重大事项；临时股东会则主要审议公司突发的重大事项，如重大投资、合并、分立等。定期股东会一般按照公司章程规定的时间定期召开，如每年一次或两次；临时股东会则在公司需要讨论和决定重大事项时随时召开。定期股东会与临时股东会的区别
股东会的职权范围决定公司经营方针和投资计划01股东会有权制定和修改公司章程，决定公司的经营方针和投资计划。选举和更换董事、监事02股东会有权选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。审议批准公司重大事项03股东会有权审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案等。对公司进行监督04股东会有权对公司的经营管理和财务状况进行监督，提出质询和建议。
股东会召集资格与程序02
召集主体资格要求（10%表决权）股东持股比例要求单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权召集股东会。召集权限制召集主体资格证明若股东存在与公司有未解决的纠纷或利益冲突，可能影响股东会决议的公正性时，不得行使召集权。召集时需提供持股证明、身份证明等相关文件，以证明其符合召集资格。123
召集顺序：董事会→监事会→股东一般情况下，股东会由董事会负责召集，并确定会议时间、地点和议题。董事会召集若董事会未履行召集职责或会议提议被拒绝，监事会可代为召集股东会。监事会召集若董事会和监事会均未履行召集职责，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集。股东自行召集
召集人需提前通知所有股东会议的时间、地点、议题和审议事项，确保股东有足够时间准备。召集前置程序与书面提议要求召集通知程序股东若需提交新的提案或修改原提案，需在规定时间内向召集人提交书面提议，并说明提案的理由和具体内容。书面提议要求召集人需对收到的提案进行审查，确定是否符合法律法规和公司章程的规定，并将符合要求的提案公告给所有股东。提案审查与公告
会议筹备关键环节03
会议通知要求（提前15日）通知对象股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员。通知内容会议时间、地点、议程、审议事项、参会人员等。通知方式书面通知，可通过邮寄、电子邮件、传真等方式发送，并确认收到。通知时间应提前15日通知，确保相关人员有充足时间准备。
包括议案、决议草案、会议手册、财务报告等。需在公司官网或指定平台披露会议相关信息，包括会议时间、地点、议程、议案等。确保材料真实、准确、完整，提前送达参会人员。对敏感信息采取保密措施，防止信息泄露。会议材料准备与披露审议材料披露材料材料准备保密要求
提前检查音响、投影、灯光等设备，确保其正常运行。设备准备根据参会人员级别、身份等因素，合理安排座位顺序。座位安择安静、宽敞、交通便利的会议场地，确保会议顺利进行。场地选择提供茶歇、文具等服务，确保会议期间的舒适度和效率。会议服务会议场地与设备安排
股东会召开流程04
主持人股东大会通常由董事会指定的董事或董事长主持，确保会议有序进行。审议议程审议并确定股东会的具体议程，包括审议事项、报告事项等。宣读文件宣读公司章程、股东会决议等相关文件，确保参会人员了解会议背景和目的。确定决议方式明确表决方式，包括投票、举手表决等形式，并核实参会人员资格。会议主持与议程安排
股东发言与表决程序发言顺序按照公司章程规定或主持人安排的顺序进行发言，确保每位股东都有机会表达自己的意见。发言内容股东发言应围绕会议议题展开，不得偏离主题或发表与会议无关的意见。询问与回答股东有权提出质询，董事会或管理层需及时、准确回答。表决程序按照预定的表决方式进行表决，对各项议案进行投票或举手表决，确保公正、公平。
由专人负责详细记录会议内容，包括股东发言、表决结果等，确保会议记录的准确性和完整性。记录人员根据表决结果，形成股东会决议，明确各项议案的通过情况。决议形成会议记录应真实反映会议情况，包括时间、地点、参会人员、各项议案的表决结果等。记录内容决议应在会议结束后及时公布，并报有关部门备案，确保信息的公开透明。决议公布会议记录与决议形成
特殊事项处理05
关联交易回避制度关联方识别在股东会召开前，应识别所有关联方，包括与决议事项存在利益关系的股东、董事、监事等。回避程序回