基本信息

---

下载

文档摘要

---

金融行业合规培训;目录;合规管理概述;;;合规管理的历史与发展;合规管理的关键领域;;反洗钱与反恐融资;

;合规管理工具与技术;合规管理信息系统;风险评估与监测工具;内部审计;合规管理的挑战与解决方案;合规与业务发展的平衡;合规文化的建设与推广;;合规管理案例研究;;案例二：信贷审批中的合规风险;某金融机构与员工签订虚假协议，骗取客户资金并挪作他用。;合规管理的未来趋势;数字化转型与合规管理;;;THANKS