董事会会议纪要范文
董事会会议纪要范文篇一：
时间：xx年x月x日下午2：00
地点：XX集团会议室
出席人员：
列席人员：
席：
主持人：
记录整理：
会议提要：
1、202X年工作汇报
2、202X年工作打算
会议决议：
1.通过202X年工作报告
2.审议并补充202X年集团工作计划（见附件）。
3.通过集团干部任免：XXX为集团总经理助理；XXX人接
待服务中心总经理；XXX任XX医药公司总经理；反聘XX工程公
司总经理；XXX兼任集团对外贸易部经理。
4.通报集团干部任命“反聘XXX为接待服务中心常务副总经
理，任XXX、XXX为环境艺术装潢功臣公司副总经理。
首届董事会第一次会议，于202X年11月9日在XX有限
公司会议室召开，会议由XX有限公司总经理XXX同志主持，
XXX、XXX、XXX、XXX等同志参加，XXX、XXX、XXX列席了
会议。现将会议的有关情况纪要如下：
一、举手表决通过了XX生态科学技术研究中心章程；
二、选举XXX同志为XX生态科学技术研究中心董事长，
为中心法人代表；
三、选举XXX同志为XX生态科学技术研究中心副董事长；
四、聘任卜宪信同志为XX生态科学技术研究中心主任；提
名XXX、XXX、XXX同志为XX生态科学技术研究中心副主任，按
程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，
认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中
心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大
贡献力量。
董事会会议纪要范文篇二：
会议时间：202X年3月17日
会议地点：
会议召集及主持人：
出席会议董事：
列席会议监事：
其他参会人员：
记录人：
内容：
一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出
席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。
二、重大事项通报
（一）公司第一届董事会的组建；
（二）关于第二轮增资议案：
（三）关于东莞**有限公司；
三、参会人员发言：
1，关于收购细节拟请副董事长
1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿
意全力做好本次收购工作。
四、会议审议事项及结果：
（一）会议审议并同意第二轮增资议案；
（二）会议审次董事会议上讨论；
（三）下次董事会的年公司业绩和202X年公司发展规划。
五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。
六、宣布会议闭幕。
董事会会议纪要范文篇三：
会议时间：202X年X月X日
会议地点：
参加会议人员：
1、发起人（或者代理人）：
2、认股人（或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的
发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司
股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创立大会的举行符合法定要
求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主
持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并
（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员
审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×
万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者
经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）
二、表决通过公司章程