董事会会议纪要
董事会会议纪要范文1
时间：X年X月X日14:00
地点：会议室
出席董事：
列席人员：(法律顾问)
缺席：
主人：
记录整理：
会议提要：
1、听取(单位)X年的工作总结
2、审议《标准(草案)》
3、审议《改进方法》
4、审议《X年X人员绩效考核制度(草案)》
5、形成第X届董事会X年第X次会议决议
会议决议：
根据章程以及董事会章程的规定，第X届董事会X年第X次会
议于X年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董
事长召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序
等符合有关法律法规及本校章程的规定。
会议听取了(单位)X年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取
了《改进方法》、审议了《X年X人员绩效考核制度(草案)》。
经会议讨论并通过第X届董事会X年第X次会议决议，决议包
含以下内容：通过《X年工作总结》、通过《标准》、通过《改进计
划》、通过《X年X人员绩效考核制度》。
会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认
真履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，
团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为发展壮大贡献力量。
出席董事签字：
列席人员签字：
X年XX月XX日
董事会会议纪要范文2
会议时间：X年X月X日
会议地点：
参加会议人员：
1、发起人(或者代理人)：
2、认股人(或者代理人：
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的
发起人、认股人(及其代理人)共X名(其中代理人X名)，代表公司股
份X万股，占全部股份总额的X%，本次创立大会的举行符合法定要
求。
会议议题：协商表决本股份有限公司XX事宜。
会议由发起人(或全体与会人员)选举X作为创立大会的主
人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一
致)通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
发起人代表X向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人
员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，XX名赞成，代表股
份X万股;X名反对，代表股份X万股;X名弃权，代表股份X万股。
(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)
二、表决通过公司章程
发起人代表XX向与会人员介绍了公司章程的起草经过和
主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：
与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公
司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了
公司章程，其中X名赞成，代表股份X万股;X名反对，代表股份X
万股;X名弃权，代表股份X万股。)
(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。
三、选举董事会成员
发起人代表XX向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员
讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。其中，X名赞成，代表股
份X万股;X名反对，代表股份X万股;XX名弃权，代表股份X万股，
赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，X名赞成，代表股
份X万股;X名反对，代表股份X万股;XX名弃权，代表股份X万股，
赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。其中，X名赞成，代表股
份X万股;X名反对，代表股份X万股;X名弃权，代表股份X万股，
赞成人数符合法定比例。
(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)
同意上述人员组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表XX向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员
讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：