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文档摘要

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银行支付及柜面业务风险预警违规行为类别判断试卷

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以下哪项违规行为风险类别属于严重类别？

在凭证上预先加盖各类印章(正确答案)

销毁印章时未执行双人监销并全程录像留档

未按规定交接印章、凭证、重要物品等

印、证、重要物品等登记的保管人与实际使用人不一致

在账户管理工作中，以下哪项违规行为风险类别属于严重类别？

未按要求进行企业结算账户滚动核查

未按要求进行企业客户风险等级评定

违规将单位银行结算账户的款项转入个人银行结算账户(正确答案)

未按要求执行上门核实

在银企对账工作中，以下哪项违规行为的风险类别属于严重类别？

未完成对账的企业账户，未采取限制措施

对账率不达标(正确答案)

不纳