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金融知识综合测试试卷含反洗钱人民币管理等内容

1.哪种情况下可以不必增强尽职调查（EDD）？（）

A、在完全符合集团政策和程序的高风险第三国的欧盟或美国金融机构的分支机构或多数股权子公司任职。

B、在高风险国家注册的子公司，该子公司拥有复杂的所有权结构，拥有欧盟或美国的信誉良好的长期客户。

C、总部位于欧盟或美国的国际连锁酒店，赌场提供的收入占总收入不到50%，分支机构完全符合集团政策和程序。

D、将来自欧盟的政治公众人物（PEP）加入美国金融机构（FI）的财富管理部门

【正确答案】：A

解析：这道题考查