许继电气股份有限公司
2009年社会责任报告书
许继电气股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十七日
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许继电气股份有限公司
2009年社会责任报告书
2009年，由美国次贷风暴掀起的全球金融海啸成为全世界共同面对的一项
重大危机，我们很庆幸公司从2007年起即以应对危机的心态来调整公司各项经
营活动，使得公司及早调整，做好准备，顺利渡过这场危机。2009年，公司在
“抢市场、降成本”方针的指引下，主营业务收入和净利润均保持了较大幅度增
长。作为国家输变电装备行业的大型骨干企业，公司在致力于实现企业发展、为
股东创造价值的同时，还积极履行经济、环境和社会责任，时刻关注利益相关方
的权益。
《许继电气股份有限公司2009年社会责任报告》是公司根据《深圳证券交
易所上市公司社会责任指引》的规定，以公司2009年工作为重点，真实、客观
地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司落实科
学发展观，把社会责任融入企业的发展战略和经营管理、参与构建社会主义和谐
社会的自觉行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健
康发展。
一、公司概况
许继电气股份有限公司是国家大型骨干企业，国家电力系统自动化和电力系
统继电保护及控制行业的排头兵，是河南省科委和国家科技部认定的河南省高新
技术企业和国家重点高新技术企业，国家520家重点企业和国家重大技术装备国
产化基地之一，承担了国家“六五”至“十一五”期间的一系列重大攻关项目，其中
大部分产品获得国家和省部级科技进步奖。
公司自上市以来，大力推进和完善现代企业制度，与集团公司实现了人员、
资产、财务、机构、业务“五分开”，逐步建立科学的法人治理结构，规范有效
运行，做到信息披露的及时、准确、合法、真实和完整，公司多次荣获深圳证券
交易所信息披露工作优秀单位。“许继电气”股票被深圳证券信息有限公司列为
“最有市场影响力的100只股票”之一，并先后入选深证100指数和深证创新指数
样本股。
二、股东和债权人权益保护
作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权
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益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础，形成了
以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障
全体股东及债权人的权益。
（一）公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实
现。
公司自设立以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断完善。公司
独立董事独立公正地履行职责，对公司相关审议事项进行独立判断，不断推进董
事会各专业委员会的工作。公司建立了完善的内部控制制度，制定并实施了《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、
等一系列内控制度，明确了股东大会、董事会、监事会的召集、召开和议事决策
程序，对关联交易、对外担保、募集资金管理等事项进行了明确的规定，从制度
层面保障全体股东的权益。
股东大会作为公司的重要活动，是股东行使权利的集中体现。对每次大会公
司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括中小
股东在内的所有股东权益的顺利实现。针对公司重大事项，还严格按照深圳证券
交易所有关股东大会网络投票的规定，做好网络投票工作，确保股东充分行使权
利。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和信息披露格式指引有关规
定，做好信息披露工作，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权