西安飞机国际航空制造股份有限公司
2008年度社会责任报告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会
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2008年度社会责任报告
2008年，西安飞机国际航空制造股份有限公司（以下简称公司）以落实科
学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展为己任，以成为受人尊敬的
卓越上市公司为目标，积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以
及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的
责任，各项工作扎实有效推进，实现了各利益相关方的和谐共赢。
现将公司2008年社会责任的具体实践活动和主要成果报告如下：
第一部分：保护股东权益
公司建立了完善的法人治理结构，《公司章程》对股东权利做出了明确规定，
能够公平对待所有股东。
一、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
公平信息披露指引》，《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，
加强了投资者关系管理工作。2008年答复股东的电话咨询1,630余人次，接待
机构投资者、新闻媒体70余家共390余人次的来访和调研，做到了热情接待、
及时答复，公平对待所有投资者。参加了中国证监会陕西监管局组织的“陕西地
区上市公司投资者网上集体接待日”活动，增强了与投资者的互动沟通。
二、公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。董事会在确定股东大会召开时间、地点时充分考虑了广大
股东的权利，有利于让尽可能多的股东参加会议；在安排股东大会审议事项时，
对每个提案都给予了合理的讨论时间；在保证股东大会合法、有效的前提下，积
极通过各种方式和途径扩大股东参与股东大会的比例，公司2008年第一次、第
三次临时股东大会在审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》、《关于选举
公司第四届监事会监事的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于利用闲
置募集资金补充流动资金的议案》、《关于在中航第一集团财务有限责任公司西安
分公司存放部分募集资金的议案》和《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动
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资金的议案》时按规定采取了网络投票方式，为股东出席股东大会提供了便利。
三、严格按照有关法律、法规、规定、规则履行了信息披露义务。2008年
共发布信息公告91项，计38万余字。信息披露工作做到了真实、准确、完整、
及时、公平，未发生因出现差错、遗漏而补充、更正的情况，使广大股东能够及
时、充分地了解公司的生产经营情况。同时，公司对委托理财、诉讼等信息进行
了自愿性披露。
四、《公司章程》对利润分配做出了明确规定，制定了切实合理的分红方案，
积极回报股东。自公司上市以来，共分配现金股利42,752.15万元，资本公积转
增股本169,682.82万元（含本次转增1,351,428,240元），公司利润分配政策稳
定，分配方案切实合理。2008年度又制定了以2008年12月31日总股本
1,126,190,200股为基数，向全体股东按每10股公积金转增股份12股，每股面
值1元，共计转增1,351,428,240元的利润分配方案。
近三年可供股东分配的利润为54,391.02万元，现金分红19,091.09万元，
占近三年实现的年平均利润的105.30%。
第二部分：职工权益保护
一、贯彻《劳动合同法》情况
公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共