四川泸天化股份有限公司2008年度社会责任报告
四川泸天化股份有限公司
2008年度社会责任报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2008年，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）以落实科学发展
观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展为己任，以成为受人尊敬的卓越上
市公司为目标，积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、
债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任，各项工作
扎实有效推进，实现了各利益相关方的和谐共赢。现将公司2008年社会责任的
具体实践活动和主要成果报告如下：
第一部分：保护股东权益
公司不断完善公司治理结构，建立现代企业管理制度。公司建立了股东大会、
董事会、监事会、经营管理层机构，《公司章程》对股东权利做出了明确规定，
能够公平对待所有股东和投资者，信息披露公开透明，公开、公平、公正，确保
股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。
一、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司公平信息披露指引》，《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等
规定，加强了投资者关系管理工作。公司在日常投资者关系管理工作中，除了做
好各种法定信息披露，在投资者信息通道建设方面，设立了投资者咨询沟通专线，
认真答复股东的电话咨询，热情接待机构投资者、新闻媒体来访和调研，做到了
及时答复、公平对待所有投资者，增强了与投资者的互动沟通。
二、公司股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。公司制定了《股东大会议事规则》，规范和细化股
东大会的召集、召开，并适时进行更新、修订，保障股东依法行使权利。股东大
会通知公告均严格按照法律法规规定进行公开发布，披露召开时间、地点、会议
四川泸天化股份有限公司2008年度社会责任报告
内容等，公开告知广大投资者；公司年度股东大会均选择在公司所在地召开，以
便于股东参观和考察公司生产设施，实地了解公司生产经营状况，为其投资决策
提供参考；在安排股东大会审议事项时，对每个提案都给予了合理的讨论时间；
在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式和途径扩大股东参与股
东大会的比例。公司2008年第一次临时股东大会在审议《关于修改公司章程的
议案》、《公司董事换届改选的议案》、《公司监事换届改选的议案》时按规定
采取了现场表决和网络投票表决相结合的方式，为股东参加股东大会提供了便
利。
三、严格按照有关法律、法规、规定、规则履行了信息披露义务。信息披露
工作做到了真实、准确、完整、及时、公平，未发生因出现差错、遗漏而补充、
更正的情况，使广大股东能够及时、充分地了解公司的生产经营情况。
四、自上市以来，公司就以股东利益最大化为追求，逐步树立起上市公司诚
信经营形象，在良好的经营业绩支持之下，9年累计向股东分派现金股利143,316
万元，占累计净利润的54%，占累计实现可供股东分配的利润的76%，实现了较高
的股东回报率。
五、公司财务稳健，资产和资金安全，从未出现为了股东的利益而损害债权
人利益的情形。公司建立健全资产监督管理制度、资金使用管理制度，资金收支
均实行严格的签批制度。公司建立了《现金管理制度》、《成本费用管理制度》、
《销售收入和应收账款管理制度》等一系列财务管理制度，不断强化日常经营的
货币资金的管理，每月对定期存单进行监盘，编制盘存记录表，保障资产和资金
安全。
第二部分：职工权益保护
一、贯彻《劳动合同法》情况
公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相
关法律、法规、规章的规定，建立了劳动用工规章制度，完善了公司使用劳务派
遣工管理办法和引进高级人才管理办法，逐步形成了以劳动合同制员工为主体、
以劳务派遣工为补充的用工模式。随着《劳动合同法》的施行，建立和完善了公
司劳动合同制度，明确了劳动合同双方当事人的权利和义务，依法维护了劳动合
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