宜昌天宇工程咨询有限公司
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会议制度（试行）
现制定如下会议制度：
一、适用范围
本公司所有监理项目
二、组织实施及责任人
各类工地会议应视需求定期或不定期由项目总监理工程师（总监理工程师代表）组织召开，会议召开前项目总监理工程师（总监理工程师代表）应召集相关监理人员做好会议准备工作，会议须有主要的议程和内容，明确需要解决的问题，真正的推动工程项目管理，避免出现会而不议，议而不决的情况。
第一次工地会议、监理例会以及由项目监理部主持召开的专题会议的纪要，应由项目监理部负责整理（并留存影像资料），经参会各方负责人审阅，与会各方代表会签，项目监理部盖章后签发各与会单位，会议纪要的签发时间不得迟于会议后一个自然日。其他专题会议由发起单位主持，并负责整理。
三、会议形式
（一）第一次工地会议
第一次工地会议应包括以下主要内容：
1、各方介绍
业主、承包商和监理单位分别介绍各自入驻现场的组织机构、人员及其分工，就有关细节作出说明，并以书面文件提交给各方。
2、宣布授权
业主根据委托监理合同宣布对总监的授权，并委以授权书。
3、工程开工准备情况介绍
业主代表应就工程占地、临时用地、临时道路、征地拆迁及其他与开工条件有关的问题予以说明。
4、施工准备情况介绍
承包商介绍施工准备情况时的主要陈述内容如下：
(1)主要施工人员的进场情况，并提交进场人员名单及进场计划；
(2)材料、机械、仪器和设施的进场情况，并提交进场计划和清单；
(3)施工驻地及临时工程建设进展情况，并提交临时工程计划和平面布置图；
(4)施工测量、工地实验室的准备及进展情况；
(5)其他与开工条件有关的内容与事项等。
5、总监评述
(1)总监应根据批准的或正在审批的施工进度计划，说明施工进度计划可于何日批准或哪些分项已获批准。根据已获批准或将要批准的施工进度计划，说明承包商何时可以开始哪些施工，有无其他条件限制；
(2)对承包商介绍的施工准备情况逐项予以澄清、检查和评述，提出意见和要求；
(3)对业主的施工准备情况提出建议或要求。
6、监理规划介绍
总监介绍监理规划的主要内容，应有明确具体的符合该项目要求的工作内容、工作方法、监理措施、工作程序和工作制度、试验检测仪器及设备等。
7、明确工地例会
会议研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员以及召开工地例会周期、地点及主要议题。
（二）监理例会
监理例会每两周一次（特殊情况另行增加），建设单位有相关管理要求的以建设单位管理要求为准，但不得低于本管理制度要求，监理例会应包括以下主要内容：
1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；
2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；
3、检查分析工程质量、施工安全管理状况，针对存在的问题提出改进措施；
4、检查工程量核定及工程款支付情况；
5、解决需要协调的有关事项；
6、其他有关事宜。
（三）专题会议
专题会议可由建设单位或承包商提出建议，由项目总监理工程师视现场情况召开、也可由建设单位、承包商或项目总监理工程师决定就讨论某项技术或管理专题召开。
（四）项目监理部内部会议
项目监理部每月定期召开内部会议并形成书面记录，会议探讨各监理人员之间或项目监理部与外部的协调工作，以及项目监理部内部工作学习及人事安排。项目监理部内部会议应包括以下主要内容：
1、业务学习(包括工程规范、技术规范、设计文件和施工文件）；
2、传达文件精神（包括公司文件、行业主管部门文件、建设单位管理文件等）；
3、月度总结：项目监理部每月25日前组织月度总结会，各监理人员汇报本期监理工作情况，提出需要协调解决的问题，项目总监理工程师总结本月监理工作，指出各岗位人员工作中存在的不足，褒奖优秀的做法和人员，根据项目实际情况情况布置下月监理工作，对工作重点、工作目标进行交底。
四、处罚细则
各类工地会议未按照公司规定召开，会议纪要未按照公司规定记录（未留存影像资料），对项目总监理工程师及责任人各处罚50元。
例会纪要
项目名称：编号：TY-HY-1-项目编号-
例会时间
例会地点
主持人
记录整理
上次例会议定事项落实情况
本次例会要求（本栏不够附续页）
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字）
年月日
注：本表与会单位各一份，城建档案管理机构一份，如有不同意见，请在收到文件后48小时内提出，否则即表示认可纪要内容，按纪要内容执行。
会议签到表
项目名称
会议名称
地点
主持人
时间
议
题
参
会
单
位
及
人
员
参会单位
参会人员
参会单位代表签字
项目监理部内部会议记录表
项目名称：
编号：TY-HY-2-项目编号-
会议主题
会议时间
与会人员（签名）
主要内容纪