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文档摘要

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东吴人寿河南分公司反洗钱专项测试卷

1.《反洗钱法》的立法宗旨是为了（???）。

A.预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪(正确答案)

B.打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

C.预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D.预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

2.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（???）罚款。

A.20万元以上50万元以下

B.50万元以上100万元以下

C.50万元以上500万元以下(正确答案)

D.50万元以上800