基本信息

---

下载

文档摘要

---

反洗钱培训测试题

1、金融机构的反洗钱内部控制与日常经营管理的关系是（）。[单选题]

A.相互独立

B.内部控制高于日常经营管理

C.相互结合(正确答案)

D.日常经营管理高于内部控制

2、洗钱活动的三个阶段，分别是放置、（）、融合。

A、抽逃

B、离析(正确答案)

C、混合

D、隐藏

3、（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、了解客户(KYC)(正确答案)

B、大额现金交易报告

C、可疑交易的分析

D、与司法机关全面合作

4、公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。

A、风险为本；(正确答案)

B、了解你的客户；

C、了解客户实际控制人；

D、适