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文档摘要

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金融机构业务合规与反洗钱等知识试卷真题及答案

1.2025年3月1日—4月1日，百年人寿福建分公司根据总公司法律合规部“合规文化主题宣传月”活动要求，启动“_________”合规文化主题宣传月活动。（）

A.“筑牢风险防线构建合规生态”

B.“转型启新程合规助前行”

C.“强化合规建设营造清风正气“

D.“启行开拓新程合规行稳致远”(正确答案)

2.对存在严重洗钱风险的国家或地区，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上，经国务院批准，将其列为（）。

A.重点关注地区

B.风险提示地区

C.禁止合作地区

D.洗钱高风险国家或地区(正确答案)

3.案件报告报送时效为（