江门邮银2025年第三届内控合规知识竞赛初赛试卷含答案

1、根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。

A、业务部门

B、董事会(正确答案)

C、内审部门

D、监事会

2、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（）应当提交可疑交易报告。

A、涉及金额100万元以上

B、涉及金额50万元以上

C、涉及金额20万元以上

D、不论所涉资金金额或者资产价值大小(正确答案)

3、依据《中华人民共和国民法典》规定，（）的民事权利能力一律平等。

A、公民

B