第1篇
一、概述
工程公司稽核部是公司内部审计的重要部门，主要负责对公司工程项目、财务、合同、物资采购等方面进行监督检查，确保公司各项业务合规、高效、稳健运行。本方案旨在明确稽核部的组织架构、职责分工、工作流程、考核机制等，以提升稽核部的工作效率和业务水平。
二、组织架构
1.部门设置
工程公司稽核部设部长1名，副部长1-2名，助理稽核员若干名。
2.部门职责
（1）部长：全面负责稽核部的日常工作，组织实施稽核计划，协调各部门之间的工作关系，对稽核工作进行监督检查。
（2）副部长：协助部长工作，负责稽核部的业务指导、培训和考核工作，负责具体项目的稽核工作。
（3）助理稽核员：在部长的领导下，负责具体项目的稽核工作，包括现场检查、资料审核、撰写稽核报告等。
三、职责分工
1.部长职责
（1）制定稽核部的年度工作计划；
（2）组织制定和修订稽核制度、规定；
（3）审核稽核报告，提出处理意见；
（4）协调稽核部与其他部门的关系；
（5）对稽核工作进行监督检查。
2.副部长职责
（1）协助部长制定稽核部的年度工作计划；
（2）组织制定和修订稽核制度、规定；
（3）负责具体项目的稽核工作；
（4）对助理稽核员进行业务指导和培训；
（5）对稽核工作进行监督检查。
3.助理稽核员职责
（1）根据稽核计划，负责具体项目的稽核工作；
（2）收集、整理、审核相关资料；
（3）撰写稽核报告；
（4）参加稽核部的培训和学习；
（5）完成部长、副部长交办的其他工作。
四、工作流程
1.稽核计划制定
（1）根据公司年度工作计划和部门职责，制定稽核计划；
（2）对稽核计划进行审议，确保计划的可行性和有效性；
（3）将稽核计划报公司领导审批。
2.稽核实施
（1）根据稽核计划，组织实施稽核工作；
（2）对稽核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，提出整改建议；
（3）对稽核过程中遇到的问题，及时向上级领导汇报。
3.稽核报告
（1）对稽核过程中发现的问题进行汇总，撰写稽核报告；
（2）对稽核报告进行审核，确保报告的客观、真实、准确；
（3）将稽核报告报公司领导审批。
4.整改落实
（1）根据稽核报告，提出整改措施；
（2）对整改措施进行跟踪，确保整改到位；
（3）对整改情况进行总结，形成书面报告。
五、考核机制
1.考核内容
（1）稽核计划的制定和实施；
（2）稽核报告的质量；
（3）整改措施的落实；
（4）部门内部工作纪律和团结协作。
2.考核方式
（1）年度考核：对稽核部全体成员进行年度考核，考核结果作为评优评先、晋升的重要依据；
（2）项目考核：对具体项目的稽核工作进行考核，考核结果作为部门内部奖惩的重要依据。
3.考核结果应用
（1）考核结果与绩效工资挂钩；
（2）对考核优秀的个人和部门给予表彰和奖励；
（3）对考核不合格的个人和部门进行约谈、培训，督促其改进。
六、附则
1.本方案由工程公司稽核部负责解释。
2.本方案自发布之日起实施。
七、结语
工程公司稽核部管理方案旨在加强公司内部审计工作，提高稽核部的工作效率和业务水平，为公司稳健发展提供有力保障。希望全体稽核部成员认真执行本方案，为公司的发展贡献自己的力量。
第2篇
一、前言
为了确保工程公司各项业务的合规性、有效性和高效性，提高工程公司的整体管理水平，降低风险，增强竞争力，特制定本管理方案。本方案旨在明确稽核部的职责、工作流程、考核标准以及与其他部门的协作关系，为工程公司的稳健发展提供有力保障。
二、稽核部职责
1.负责对工程公司各项业务进行合规性审查，确保业务符合国家法律法规、行业规范和公司制度。
2.负责对工程公司内部管理流程进行优化，提高工作效率，降低运营成本。
3.负责对工程公司各部门、各项目进行监督检查，及时发现和纠正违规行为，防范风险。
4.负责对工程公司重大决策、合同签订、资金使用等关键环节进行审核，确保决策的科学性和合理性。
5.负责对工程公司内部审计工作进行指导、监督和评价，提高审计质量。
6.负责与外部审计机构、监管机构保持良好沟通，确保公司合规经营。
7.负责对稽核工作成果进行总结、分析，为公司决策提供参考。
三、组织架构
1.稽核部设部长1名，副部长1-2名，负责全面领导稽核部工作。
2.稽核部下设若干稽核小组，负责具体业务稽核工作。
3.稽核部与其他部门保持密切协作，共同推进公司各项工作。
四、工作流程
1.稽核计划制定：根据公司业务特点、风险状况和上级要求，制定年度稽核计划。
2.稽核实施：稽核小组按照稽核计划，对各部门、各项目进行现场稽核。
3.稽核报告编制：稽核小组对稽核过程中发现的问题进行汇总、分析，形成稽核报告。
4.问题整改：被稽核部门针对稽核报告提出的问题，制定整改措施，落实整改责任。
5.整