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文档摘要

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支付风险控制之策

构建强大的合规管理体系

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Agenda

主要风险

介绍

合规要求

建立风险合规管理体系

风险评估和监控工具

核心观点

01.主要风险

支付服务风险管理

支付安全风险

合规风险-风险隐患

操作风险

02.介绍

支付服务风险管理

非金融支付风险：有效风险管理

风险管理专家的演讲

支付风险合规管理

03.合规要求

支付服务风险管理

支付法规-法规解读

反洗钱合规要求-防范洗钱

反恐怖融资合规要求

04.建立风险合规管理体系

支付服务风险管理

设立合规部门-强化管理

合规培训和监督机制

05.风险评估和监控工具

支付服务风险管理

风险矩阵-风险评估工具

监测系统-实时监控

06.核心观点

支付服务风险管理

支付风险合规要求

有效风险评估监控

加强合规培训监督-提升合规意识

建立风险合规管理体系

沟通合作监管机构

关注支付风险动态

Thankyou

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