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文档摘要

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银行金融业务知识测试试卷含账户税收居民身份判断等内容

1.当金融机构发现声明文件中的现居地址所在国与通过反洗钱客户身份识别程序收集的居住地址所在国信息不一致时，应()

A.直接接受声明文件

B.要求客户提供有效声明文件或者进行合理解释(正确答案)

C.拒绝为客户开户

D.仅记录该情况，不做其他处理

2.若账户持有人在声明文件中未提供纳税人识别号，而经查询其居民国向所有税收居民均发放纳税人识别号，此时金融机构应判定该声明文件()

A.可靠

B.基本可靠

C.不可靠(正确答案)

D.需进一步观察

3.非企业类存款人申请开立预算单位专用存款账户或临时存款账户时，采用告