协议管理检验考评措施
1专题内容与适用范围
1.1依据《中国协议法》和相关法律法规,以及《瓮福集团子企业协议管理指导》要求,结合企业实际情况,特制订本措施。
1.2本措施适适用于企业所属各单位签署各类协议,包含协议正本及隶属协议、变更协议、结算协议、解除协议、仲裁协议、纠纷处理协议、协议终止协议等,控股子企业可参考实施。
1.3企业与职员签署劳动协议不适用本措施。
1.4协议管理检验考评由综合部负责。
2检验关键内容
2.1是否建立并不停完善协议台账,适应企业管理需要。
2.2协议对方资信调查资料是否完整详实,是否不定时更新、归档和建立台账。
2.3是否对全部协议指定经办人员负责,实施情况全方面跟踪。
2.4协议比价材料是否全方面、完整和真实,是否建立询价统计台账。
2.5购销协议所包含金额超出协议对方注册资本金50％,是否得到业务分管领导同意,或是否取得有效担保。
2.6与营业期限立即届满企业签署协议,且协议推行期限可能超出该企业营业期限,是否得到业务分管领导同意。
2.7与关键资产、生产设施是向第三方租赁而非自有企业签署业务协议,是否得到业务分管领导同意。
2.8是否与违约统计较多、行业内声誉较差供给商或用户签署购销协议。
2.9是否与进入破产程序企业签署业务协议,或者是否与关键经营实体进入破产程序企业签署业务协议。
2.10是否存在随意拆分协议情况。
2.11是否严格实施《协议审核管理措施》要求。
2.12是否存在委托代理人超越授权权限、范围、时间对外签署协议情况。
2.13是否建立协议专用章管理台账。
2.14协议变更、解除或终止是否签署书面协议,是否根据协议推行相关条款。
2.15是否根据瓮福集团要求每个月5日前上报协议台账及协议副本。
2.16发生协议纠纷时是否根据要求3个工作日内立刻全方面向综合部书面立案。
2.17当收到发生协议纠纷情况后,综合部是否根据要求3个工作日内立刻向瓮福集团内控部书面立案。
2.18是否未经协议对方单位授权（不含与自然人签署协议）,将协议价款支付给协议对方单位承接人员等任何自然人。
2.19协议款项是否根据协议约定结算方法进行支付。
2.20协议约定扣款条件成立是否按扣款后余额支付。
2.21工程协议结算有完工验收汇报,采购协议结算是否有产品验收单、质检汇报。
2.22施工、技改等协议条款中是否明确约定电费、垃圾处理费等事宜。
2.23是否严格根据要求移交协议档案资料。
2.24协议承接单位是否根据要求每年对协议推行情况进行清理、整理、总结和评定。对协议签署审核完整率、实际推行率、变更率、协议解除协议率、其她形式解除协议率、协议撤销率、协议违约率、协议争议处理率等进行统计分析,并于12月10日前将统计、分析及总结材料报综合部。
2.25综合部是否根据要求每年对全企业协议推行情况进行清理、整理、总结和评定。对协议签署审核完整率、实际推行率、变更率、协议解除协议率、其她形式解除协议率、协议撤销率、协议违约率、协议争议处理率等进行统计分析,并于12月31日前将统计、分析及总结材料报瓮福集团内控部。
3综合部采取现场查看和调阅资料方法检验考评协议管理情况,各单位须主动配合和支持。
4考评与奖惩
4.1综合部每季度和年底集中开展协议相关要求实施情况检验考评。
4.2检验考评结果从绩效考评中兑现。
4.3对协议管理规范、协议管理相关要求实施到位,且未造成经济损失或企业信誉损毁单位和个人,每年度企业给予表彰奖励。
4.4对未按要求落实以下工作,给予对应处罚。
4.4.1对未严格落实2.1、2.2、2.3、2.4、2.11、2.12、2.13、2.14条款,对责任单位根据每笔协议50元进行处罚。
4.4.2对未严格落实2.15、2.16、2.17、2.22条款,对承接单位根据每笔协议100元进行处罚。
4.4.3对未严格落实2.18、2.19、2.20、2.21条款,根据每笔协议200元对计财部进行处罚。
4.4.4对未严格落实2.6、2.7、2.8、2.9、2.10条款,根据每笔协议500元对承接单位进行处罚。
4.4.5对未严格落实2.19条款,根据企业《企业档案归档与保管期限管理措施》和《档案统计、判定及销毁管理措施》要求进行处罚。
4.4.6对未严格落实2.24和2.25条款,对责任单位根据1000元进行处罚。
5附则
5.1本措施有综合部制订