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文档摘要

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金融行业风控欺诈交易风险管理与合规报告

一、金融行业风控欺诈交易风险管理背景

1.欺诈交易风险的严峻性

1.1监管政策的不断完善

1.2金融科技的应用

二、欺诈交易风险识别

2.1数据监测

2.1.1交易金额异常

2.1.2交易时间异常

2.1.3交易频率异常

2.2行为分析

2.2.1身份验证不严

2.2.2资金来源不明

2.2.3交易对手异常

2.3模型预测

2.3.1机器学习

2.3.2深度学习

2.3.3关联规则分析

三、欺诈交易风险评估

3.1风险量化模型

3.1.1贝叶斯网络模型

3.1.2逻辑回归模型

3.1.3支持向量机模型

3.2风险指