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文件名称：银监会案防工作体系与实务培训.pptx
文件大小：3.28 MB
总页数：27 页
更新时间：2025-05-29
总字数：约3.13千字
文档摘要
银监会案防工作体系与实务培训演讲人：日期:
CONTENTS目录01案件防控基础认知02监管政策框架体系03风险识别技术方法04案防工作机制建设05典型案例实务解析06长效机制构建策略
01案件防控基础认知
银行业案防监管形势分析解读监管政策，了解监管动向，制定合规策略。监管政策分析银行业案件风险，识别风险点，制定风险预警机制。风险形势总结监管趋势，关注监管重点，调整案防工作重点。监管趋势
典型案件类型特征解析案件原因深入剖析案件发生的原因，包括内部管理漏洞、员工道德风险、制度缺陷等。03分析各类案件的特征，包括作案手法、风险点、损失情况等。02案件特征案件类型梳理银行业案件类型，包括信贷、