河南四方达超硬材料股份有限公司
2013年社会责任报告
一、公司概况
（一）公司简介
河南四方达超硬材料股份有限公司成立于1997年，位于中原经济区河南省郑
州市经济技术开发区，2011年2月15日成功登陆深圳证券交易所创业板，股票代
码（300179），注册资本21,600万元。
四方达主要从事复合超硬材料及制品的研制、生产和销售，是国内规模最大、
产品种类和规格最全的复合超硬材料专业生产企业，通过摩迪国际ISO9001:2008
认证。公司复合超硬材料四大主营产品为高品级PCD拉丝模坯、PCD/PCBN刀
具用复合片、石油/天然气钻探用PCD复合片和煤田/矿山开采用PCD复合片。复
合超硬材料制品包括聚晶金刚石复合片（PDC）截齿、聚晶金刚石复合片（PDC）
潜孔钻头、聚晶金刚石/聚晶立方氮化硼刀具、高品级PCD拉丝模等。
公司是复合超硬材料行业首家上市公司，河南省创新型企业、高新技术企业，
致力于推动和引导复合超硬材料进口替代和硬质合金替代，旨在做复合超硬材料
的“领航者”和“开拓者”，将在依托上市公司平台做大做强复合超硬材料基础
上，产业链向下游复合超硬材料制品行业逐步延伸，成为产业链完整、品种齐全、
国际一流的复合超硬材料及制品供应商。
（二）企业文化
企业使命：
聚焦新型工具材料及应用，创造性提升工具效能，实现客户、员工、股东价
值最大化。
企业愿景：
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致力于成为超硬材料领域世界领先的国际化公司。
企业价值观：
客户导向、求实创新、诚实守信、合作共赢。
（三）公司治理
（一）关于股东和股东大会
公司平等对待所有股东，为其充分行使股东权利创造条件，并为股东参加股
东大会提供便利。2013年，公司共召开了3次股东大会，均能严格按照《上市
公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规
范地召集、召开股东大会。
（二）公司与控股股东
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财
务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股
东也不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。
（三）关于董事和董事会
公司董事会设董事9名，其中独立董事占三分之一，董事会下设战略与投
资决策、审计、薪酬与考核三个专门委员会，就专业性事项向董事会提供规范运
作建议。
报告期内，公司董事均能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律规范开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责，同
时积极参加相关培训，认真学习法律法规。
（四）关于监事和监事会
公司监事会设监事3名，其中职工监事占三分之二，监事会的人数及人员
构成符合法律，法规的要求；各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认
真履行职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职
责的合法合规性进行监督。
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（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司根据绩效管理体系，实现战略目标的层层分解、绩效责任层层传递，不
断推进精细化管理，不断提升运营绩效，建立了公正、有效的绩效评价标准和激
励约束机制。
（六）关于信息披露与透明度
公司一如既往地严格遵守上市监管法规，规范信息披露工作，确保真实、准
确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获
得信息；强化投资者关系管理，认真对待投资者来访，并及时通过“深交所互动
易平台”对外公告来访人员的会谈记录，自觉接受资本市场和公众的监督。建立
内幕信息知情人的信息档案，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案
程序，加强相关人员廉洁从业风险控制。
（七）关于相关利益者
公司与各相关利益者积极构建相互支持、互利友好的合作共赢关系，充分尊
重和维护相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。
二、社会责任履行情况
（一）股