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上海耀皮玻璃集团股份

2025年度内部掌握审计报告及内部掌握评价报告

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内部掌握审计报告内部掌握评价报告

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内部掌握审计报告

众会字(2025)第0542号

上海耀皮玻璃集团股份全体股东：

依据《企业内部掌握审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海耀皮玻璃集团股份〔以下简称“耀皮玻璃”〕2025年12月31日的财务报告内部掌握的有效性。

一、企业对内部掌握的责任

依据《企业内部掌握根本标准》、《企业内部掌握应用指引》、《企业内部掌握评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部掌握，并评价有效性是耀皮玻璃董事会的责任。