PAGE
PAGE1
重安集司〔2020〕57号
关于印发《重庆工业设备安装集团有限公司董事会议事规则》的通知
集团公司所属各单位、机关各部（室）：
《重庆工业设备安装集团有限公司董事会议事规则》经公司2020年第9次党委会、第四届董事会第59次会议审议通过，予以执行。
本议事规则自发布之日起实行，原《重庆工业设备安装集团有限公司董事会工作条例》作废。
特此通知
重庆工业设备安装集团有限公司
2020年4月22日
重庆工业设备安装集团有限公司办公室2020年4月22日印发
重庆工业设备安装集团有限公司
董事会议事规则
目录
第一章总则
第二章董事会会议的召集、主持及议案
第三章董事会会议的通知
第四章董事会会议的召开
第五章董事会会议的审议与表决
第六章董事会会议记录
第七章董事会决议的实施
第八章董事会与建工集团沟通
第九章附则
总则
第一条为健全和规范重庆工业设备安装集团有限公司（以下简称“公司”）董事会运作程序，充分发挥董事会的经营管理决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司实际情况，特制定董事会议事规则。
第二条公司董事会设董事会秘书和董事会办公室。董事会办公室是董事会日常办事机构。
第二章董事会会议的召集、主持及议案
第三条公司董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开1次。
第四条董事会会议由董事长负责召集并主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由重庆建工集团股份有限公司（以下简称建工集团）指定一名董事组织公司董事并经全部董事过半数同意、共同推举一名董事来召集和主持；如没有任何一名董事得到全部董事的过半数推举，公司应报请建工集团另行指定一名董事作为临时负责人进行召集和主持。
第五条在发出董事会定期会议通知前，董事会秘书应当充分征求董事、监事、总经理及公司的全资、控股、参股企业等方面的意见，形成会议议题后报董事长审定。
议题确定后，由董事会办公室组织有关部门制作会议议案。
第六条有下列情形之一的，董事长应在10日内召集董事会临时会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）总经理提议时；
（四）监事会提议时；
（五）建工集团提议时。
第七条按照第六条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）明确具体的议案；
（三）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（四）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
与议案有关的材料应当与书面提议一并提交。
第八条董事会秘书在收到书面提议和有关材料后，原则上应当于当日转交董事长。董事长认为议案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或补充。经提议人修改或补充完善并再次提交后应及时列入议题。
第三章董事会会议的通知
第九条董事会定期会议应当提前10日、临时会议应当提前3日书面通知全体董事、监事和其他需要列席人员。非直接送达的，还应当通过电话等方式进行确认并做好相应记录。
若出现紧急情况，需要召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、传真或口头方式发出会议通知。
第十条董事会会议通知应包括以下内容：
（一）会议召开方式；
（二）会议日期和地点；
（三）会议期间；
（四）会议议题；
（五）出席人员要求；
（六）发出通知的日期；
（七）公司联系人及联系方式；
（八）会议议案及说明材料。
第十一条当三分之一以上董事认为董事会会议资料不充分或论证不明确时，可联名提出缓开董事会会议或缓议相关议题的建议，董事会应予采纳。该建议原则上应于董事会定期会议召开日的3日前或董事会临时会议召开日的1日前以书面、传真等方式发送给董事会秘书。
提议缓开董事会会议或缓议相关议题的董事应对有关议案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。
第十二条董事收到会议通知后，应及时予以确认并反馈相关信息（包括是否出席会议、行程安排等）。董事如已出席会议，且未在到会前或到会时提出未收到会议通知的异议，应视作其已认可本次会议通知。
第十三条董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当在原定会议召开日的3日前发出书面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足3日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体董事的认可并做好相应记录。
第四章董事会会议的召开
第十四条董事会会议应