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辽宁省农村信用社金融业务知识及反洗钱相关内容测试试卷

1.我国打击洗钱犯罪的法律是（）。

A、《中华人民共和国刑法》

B、《中华人民共和国反洗钱法》

C、《中华人民共和国银行业监督管理法》

D、《金融机构反洗钱规定》

【正确答案】：A

2.金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施。

A、适当

B、简化

C、强化

D、一定

【正确答案】：C

3.角色为（）的企业用户，具有查询企业基本信息、操作员信息等操作权限。_x000D