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福建农信业务知识与票据法规相关考试试卷

1.（）是指银行在与客户建立初始业务关系时及在业务关系存续中，采取措施对客户办理的所有交易进行审查并形成整体判断，以确保交易的真实性与合规性。

A、了解客户

B、了解业务

C、尽职审查

D、及时报告

【正确答案】：C

2.Ⅲ类户账户余额不得超过（）元。

A、2000

B、3000

C、5000

D、10000

【正确答案】：A

3.由个人定期账户转出还款时，以下哪个介质必须留存做附件？（）

A、旧存单

B、一本通

C、IC卡分户

D、均须留存

【正确答案】：A