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金融机构业务与反洗钱知识测试试卷

1.()底前，完成存量纸质会计档案的信息化管理。

A、2024年

B、2025年

C、2026年

D、2027年

【正确答案】：B

2.营业网点应当根据（）相关要求，针对不同客户、不同账户业务及风险状况采取差异化的尽职调查方式。

A、账户管理

B、反洗钱

C、风险防控

【正确答案】：A

3.代理签发凭证由()统一提供。

A、代理业务委托方

B、农商行

C、中国人民银行

D、省联社

【正确答案】：A

4.关于农信银错账解控交易说法错误的是（）。

A、只能通过柜面渠道