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银行金融业务知识及操作规范相关考试试卷

1.客户身份识别又称（）。

A、客户识别

B、客户身份尽职调查

C、客户实名制

D、客户风险控制

【正确答案】：B

2.金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（）

A、客户信用情况

B、客户所在地域

C、客户业务状况

D、客户所属行业

【正确答案】：A

3.业务公章的使用人应对需加盖印章的凭证的（）负责，杜绝只盖不审现象的发生。

A、要素是否齐全

B、合规性

C、真实性

D、合理性

【正确答案】：B

4.下列关于库管