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金融业务知识测试题含集中授权等多方面考点

1.银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的（）进行调查。

A、交易对手

B、交易记录

C、征信记录

D、交易背景

【正确答案】：D

2.在非面对面业务中，发现某账户资金往来存在可疑，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。

A、加强身份识别措施强度

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

【正确答案】：C

3.金信公务卡卡BIN是（）

A、621026

B、621449

C、628399

D、