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金融法规知识测试试卷含票据刑法反洗钱等考点

1.96.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

A、发卡机构

B、收单机构

C、开立账户的金融机构或者发卡银行

D、办理业务的金融机构

【正确答案】：C

2.12.一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在（）开户银行以外的银行营业机构开立的单位银行结算账户。

A、基本存款账户、B、专用存款账户

C、临时存款账户

D、******

【正确答案】：A

解析：根据《人民币银行结算账户管理办法》第十二条，一般存款账户是存款人