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中华财险广安中支2025年2季度合规培训测试题

1、国务院反洗钱行政主管部门是()。

A、中国证券监督管理委员会

B、中国人民银行(正确答案)

C、国家金融监督管理总局

D、公安部

2、金融机构与客户订立人身保险、信托合同，合同的受益人不是客户本人时，金融机构应当（???）。

A、直接办理

B、通知客户更改受益人

C、识别并核实受益人的身份(正确答案)

D、拒绝办理业务

3、法人、非法人组织未按照规定向（???）提交受益所有人信息的，由（???）责令限期改正；拒不改正的，处（???）以下罚款。

A、国务院反洗钱行政主管部门；国务院反洗钱行政主管部门；五万元

B、登记机关；登记机