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文档摘要

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反洗钱及受益所有人培训试卷含答案

1.存量备案主体应在（）前在系统完成备案。

A.2024年11月1日

B.2025年11月1日(正确答案)

C.2027年11月1日

D.长期

2.以下识别标准中，不属于《受益所有人信息管理办法》的是（）

A.通过直接方式或间接方式最终拥有备案主体25%以上股权、股份或者合伙权益

B.虽然没有通过直接方式或间接方式最终拥有备案主体25%以上股权、股份或者合伙权益，但最终享有备案主体25%以上收益权、表决权

C.虽然没有通过直接方式或间接方式最终拥有备案主体25%以上股权、股份或者合伙权益，但单独或者联合对备案主体进行实际控制

D.虽然没有通过直接方式或间接方式