湖南辰州矿业股份有限公司
2014年度社会责任报告
公司自2007年上市以来，始终将社会责任意识和观念贯穿于企业的发展战
略、生产经营和管理的各个环节，在实践中不断深化改革、加强管理、锐意创新、
加快发展，始终把稳健经营、规范治理、安全生产、环境保护、节能减排、员工
权益和社会公益作为全面履行社会责任的重要内容，不断提升可持续发展能力，
最大限度为利益相关方创造价值，努力实现公司的可持续发展，追求企业与员工、
股东、社会、自然等利益相关方的和谐发展。
本报告是公司按照《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定,以公
司2014年工作为重点，以数据事例等形式真实、客观地反映了公司在从事经营
管理活动中履行社会责任的重要信息。2014年，国际国内经济形势复杂多变，
公司主要产品价格持续下跌、效益下滑，公司积极应对挑战，改革创新，凝聚力
量，不断强化管理提升，狠抓挖潜增效，扎实推进各项工作，公司经济总量继续
保持增长，向社会、政府和股东等利益相关者交出了一份满意的答卷。
一、稳健发展，规范治理
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及相关法律
法规要求，完善公司治理模式，注重发展质量，促进公司更加符合现代企业的理
念和标准，进一步提高企业的效率和效益。
一是公司生产经营平稳有序推进。2014年，公司黄金产量14909千克，同
比增加28.87%，锑品产量33034吨，同比增加9.65%，钨品产量2104标吨，同
比增加0.88%，全年销售收入达56.81亿元，同比增长10.94%，实现利润总额
1.43亿元，同比下降38.66%，实现归属于母公司所有者的净利润1.32亿元，同
比下降35.66%。
公司在稳健发展的同时，连续多年分红回报股东，让广大投资者充分分享企
业成长所带来的收益。公司2013年度权益分派方案于2014年4月完成，向全体
股东派发现金红利合计4981.34万元（含税）。近三年，公司合并报表中归属于
上市公司股东的平均可分配利润为29115.17万元，累计派发现金红利合计
12644.94万元，三年累计派发现金红利总额占合并报表中归属于上市公司股东平
均可分配利润的43.43%。
公司近三年来的现金分红详见下表：
单位：万元
现金分红金额分红年度合并报表中归属占合并报表中归属于上市公司
分红年度
（含税）于上市公司股东的净利润股东的净利润的比率%
2014年013,178.390
2013年4,981.3420,480.9224.32
2012年7,663.6053,686.2114.27
2014年度，公司每股社会贡献值为0.99元，同比下降5.71%。
二是完善治理结构，进一步推进内控体系建设。公司以股东大会、董事会、
监事会及管理层为决策与经营体系的主体结构，不断完善和健全企业治理和管理
模式，切实的保障了全体股东及债权人的权益。2014年，公司共组织召开股东
大会和临时股东大会4次、董事会会议8次、监事会会议5次、审计委员会会
议4次、战略委员会和薪酬与考核委员会各一次。
按照监管要求和公司内控建设三年规划总体安排，2014年，公司以风险为
导向，围绕战略目标、合规目标、经营目标、资产安全目标和财务报告及相关信
息真实完整目标，深化内控体系建设，以全面风险管理为核心，以流程梳理为抓
手，以规范化、体系化、程序化、系统化建设为特点，注重实效，循序渐进，重
点关注重大风险业务，强化各部门内