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防范和打击非法金融活动竞赛试题库500题（含答案）

一、单选题

1.银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于3年。法律、行政法规另有规定的，从其规定。留存的资料包括但不限于（）。

A、金融消费者确认的金融产品说明书或者服务协议

B、金融消费者确认的风险提示书

C、记录向金融消费者说明重要内容的录音、录像资料或者系统日志等相关数据电文资料

D、以上全部

答案：D

2.我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。

A、3种

B、4种

C、7种

D、8种

答案：C

3.电信网络诈骗