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金融业务知识综合试卷含小微速贷反洗钱等考点

1.以下哪个不是企业文化体系的组成部分?)

A、企业使命

B、愿景

C、核心世界观

D、发展理念

【正确答案】：C

2.应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别.下列措施中不正确的是。()

A、重新识别、调查客户身份

B、核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构

C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性

D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况

【正