基本信息

---

下载

文档摘要

---

反洗钱考试复习题库

一、判断题

1.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。(对）

2.司法机关和行政执法机关规定金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作

人员应当依法协助、配合。（对)

3.反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。(对)

４.国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行。(对）

５.反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。(对)

6．按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱

内部控制制度。(对）

7.金融机构必须设置专门的反洗钱工作机构。(错）

注:金融机构不一