天宸股份2015年度社会责任报告股票代码:600620
上海市天宸股份有限公司
2015年度社会责任报告
前言
1、本报告系上海市天宸股份有限公司(以下简称“公司”或“天
宸股份”)连续第9年编制的社会责任报告。本报告主要介绍了公司
在社会责任、环境责任、安全责任、员工责任等方面的活动及表现,
真实、客观地记录了公司2015年度内履行社会责任方面的重要信息。
2、本报告是根据上海证券交易所《关于做好上市公司2015年年度
报告披露工作的通知》、上海证券交易所《关于加强上市公司社会责
任承担工作暨发布上海证券交易所上市公司环境信息披露指引的
通知》而编制,内容符合指引中的有关要求。
3、本报告经公司2016年4月27日召开的第八届董事会第二十六次
会议审议通过。本公司未聘请第三方对本公司本年度社会责任报告进
行验证。
2015年,公司本着服务于社会的原则,全面履行社会责任,实施
企业风险管理,坚持以建立创新绩效型、资源节约型、环境友好型、
社会责任型企业为目标,关注投资者、政府、员工、客户、合作伙伴、
环境等利益相关方诉求,实现企业与员工、企业与社会、企业与环境
的健康与可持续发展。
一、公司简介
天宸股份前身为上海联农总公司,成立注册于1989年。1992年5
月,经上海市农业委员会以沪农委(92)第107号文批准,同意将原
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上海市联农总公司改制为上海市联农股份有限公司,并向社会公开发
行股票。1992年11月,公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易,股
票简称:联农股份,股票代码:600620。
1999年6月,经公司1998年度股东大会审议通过,并经上海市工商
行政管理机关核准,上海市联农股份有限公司更名为上海市天宸股份
有限公司。公司股票简称于当年7月1日起由“联农股份”更名为“天
宸股份”,证券代码仍为600620。
1999年至2000年,原天宸股份12家股东单位分别与上海仲盛虹桥
房地产开发有限公司签订了将所持天宸股份非流通法人股股权转让
的协议。经过此股权转让,至2000年12月31日,上海仲盛虹桥房地产
开发有限公司持有本公司非流通法人股79,727,889股,占公司总股本
29.89%,成为公司第一大股东。
2010年11月,“上海仲盛虹桥房地产开发有限公司”更名为“上
海仲盛虹桥企业管理有限公司”,其持有本公司的股份、持股比例不
发生任何变化,仍为公司第一大股东。
2011年公司实际控制人发生变化,叶立培先生和叶茂菁先生通过
受让上海仲盛虹桥企业管理有限公司100%股权成为天宸股份的实际
控制人。
自1992年上市起,公司经过历次送股、配股以及股权分臵改革,
截至2015年12月31日,公司总股本457,784,742股。
二、社会责任履行情况
1、保护股东权益
公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上
市规则》等法律规章的要求,建立健全法人治理机制,制订完善企业
2
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内部控制制度,确保公司各项管理有法可依、有章可循,防范经营风
险。
报告期内,公司严格按照股东大会、董事会、监事会和公司经营
管理层的“三会一层”制度及独立董事制度规范运作,形成了权力机
构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相
互制衡的机制。严格履行“三会”议事规则及信息披露管理制度,认
真审议各项议案,及时向社会公众予以披露;按照法规的最新要求,
组织修订公司章程,完善内部控制制度,规范、约束董、监、高行为,
切实保护投