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商业银行贷款与法规相关知识测试试卷

1.如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区),金融机构应首先()。

A、采取交易限制措施

B、尽可能采取强化的客户尽职调查措施

C、中止为客户办理业务

D、提交可疑交易报告

【正确答案】：B

2.法人机构现金管理部门()对金库查库不得少于一次。

A、、每旬

B、每月

C、每季

D、每半年

【正确答案】：C

3.法人机构每年至少组织一次()。单选()

A、全面应急演练

B、指定应急演练