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文档摘要

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反洗钱新转岗培训测试题有答案

1.金融机构不得为（）客户提供服务或者与其进行交易。

A.身份不明(正确答案)

B.境外机构

C.境外机构

D.社会团体

2.金融机构不得为客户开立（）账户。

A.外汇

B.假名(正确答案)

C.离岸

D.保证金

3.发现客户使用假冒证照开立账户，应如何处理？（）

A.可以先为客户开户，客户离开后再马上暂停该账户的使用

B.可以先给客户开立账户，开立账户后报告上级部门

C.不给客户开立账户，并将相关情况报告上级部门(正确答案)

D.可以给客户开户，开户后提高其洗钱风险等级并持续监测其交易

4.应考虑客户属性、地域、职业行业、业务因素，以（）为单位划分洗钱风险等级并