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反洗钱知识测试试卷含常见洗钱活动等题目

1.中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程，不能采取的反洗钱调查措施是（）。

A、询问金融机构有关人员

B、查阅、复制有关资料

C、临时冻结账户资金

D、扣押涉嫌违法人员

【正确答案】：D

2.金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：（）

A、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名