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银行账户业务与储蓄存款金额等规定知识测试试卷

1.合伙企业拥有超过()合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。

A、15%

B、20%

C、25%

D、50%

【正确答案】：C

2.企业存款人在其银行账户存续期间存在可疑情形的，营业网点可根据情况有权对账户采取（）控制处理。

A、只收不付

B、不收不付

C、暂停非柜面业务

D、限制账户交易

【正确答案】：B

3.对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告