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文档摘要

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金融机构反洗钱知识测试试卷

1.各级行、各反洗钱业务条线管理部门应建立（），做好培训记录，妥善保管培训档案。

A、反洗钱培训档案

B、员工培训笔记

C、培训考试成绩

D、培训签到记录

【正确答案】：A

2.有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户应归入()客户。

A、高风险客户

B、中风险客户

C、低风险客户

D、无风险客户

【正确答案】：A

3.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的应当()提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗