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金融机构反洗钱知识测试试卷及答案要点汇总

1.对客户开展反洗钱宣传是金融机构的()。

A、自发行为

B、社会义务

C、法定义务

D、自觉行为

【正确答案】：C

2.()认为客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。

A、金融机构

B、中国人民银行

C、银联

D、银监会

【正确答案】：A

3.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的。情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()。

A、