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反洗钱业务知识测试试卷及答案汇总

1.保管箱客户不需关注内容包括()。

A、开箱时是否为客户本人开箱，是否存在代理情况和异常形迹

B、异地申请租用保管箱的真实原因、用途等

C、实际使用人或实际控制人的身份基本信息

D、租用期限是否超过１年

【正确答案】：D

2.（）结合本条线业务特点，关注客户和环境变化，动态评估和识别洗钱风险，提出相应的风险管理措施。

A、法律合规部

B、反洗钱业务条线管理部门

C、办公室

D、贸易金融部

【正确答案】：B

3.（）为反洗钱工作平台的技术支持部门。

A、总行信息科技部