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反洗钱工作相关知识考试试卷及答案解析

1.金融机构应在业务建立后的()个工作日内完成等级划分工作。

A、20

B、15

C、10

D、5

【正确答案】：C

2.发现与我行存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，各业务条线应及时向高级管理层及()报告，并采取妥善措施予以应对。

A、公司部

B、办公室

C、反洗钱管理部门

D、个人部

【正确答案】：C

3.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的()。

A、经办人

B、使用人

C、交易对手

D、受益人

【正确答案】：D

4.()是保存客户身