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金融机构反洗钱知识测试试卷及答案解析大全

1.()部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A、国务院反洗钱领导小组

B、国务院有关部门、机构

C、国务院指定部门

D、国务院反洗钱行政主管

【正确答案】：D

2.当反洗钱突发事件的等级随着时间的推移上升时，按()的级别程序处。

A、升级后

B、升级前

C、Ⅲ级

D、Ⅸ级

【正确答案】：A

3.以下关于非自然人客户受益所有人表述错误的是（）。

A、受益所有人必须是自然人

B、受益所有人可以是法人

C、合伙企业的受益所有人是指拥有超