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反洗钱业务知识及金融机构客户身份识别等相关考试试卷

1.外国政要（含外国政要或其亲属、关系密切人等）应认定为（）客户。

A、高风险

B、较低风险

C、中风险

D、较高风险

【正确答案】：A

2.当自然人客户由他人代理存取现金时，单笔存(或取)款金额达到或超过()时，原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件，开展客户身份识别工作。

A、人民币1万元或者外币等值1万美元

B、人民币5万元或者外币等值1000万美元

C、人民币5万元或者外币等值1万美元

D、人民币5000元或者外