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金融反洗钱知识测试试卷含交易金额规定及调查措施考点

1.下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：()

A、客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。

【正确答案】：D

2.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：（）

A、处二十万元以上五十万元以